Centralne Biuro Śledcze Policji rozwiązało zorganizowaną grupę przestępczą, która działała na obszarze całego kraju w latach 2015–2021. Grupa ta specjalizowała się w oszustwach związanych z pozyskiwaniem finansowania z firm leasingowych, symulując nabycie urządzeń medycznych i poligraficznych.
Struktura działania przypominała piramidę finansową – zawierano kolejne umowy kredytowe, pożyczkowe i leasingowe, aby regulować zobowiązania wynikające z wcześniejszych umów. Wszystko to działo się równocześnie z tworzeniem fikcyjnych podmiotów gospodarczych, które miały na celu uwiarygodnienie działalności i zatuszowanie rzeczywistego charakteru procederu.
Ustalono, że sprzęt wymieniony w dokumentacji leasingowej często nie istniał lub był wcześniej sprzedany innym podmiotom, co uniemożliwiało leasingobiorcom jego rzeczywiste przejęcie. Oszuści, operując poprzez sieć powiązanych firm, fałszowali dokumenty księgowe, aby ukazać się jako wiarygodni i stabilni partnerzy finansowi.
W sprawie postawiono zarzuty 79 osobom, wśród których znajdują się przedstawiciele firm leasingowych, dziennikarze, policjanci, pracownicy sądów, urzędów oraz osoby związane z branżą modelingową. Osoby te pochodzą z trzech województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Zgodnie z informacjami śledczych, grupą kierowała 50-letnia kobieta z Bydgoszczy, która ma już 300 zarzutów.
Zgodnie z najnowszymi informacjami, ta grupa przestępcza wyłudziła ponad 34 miliony złotych. Prokurator z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku postawił podejrzanym niemal 700 zarzutów, które obejmują m.in. kierowanie oraz uczestnictwo w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie pieniędzy oraz doprowadzenie firm leasingowych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w dużych kwotach.
